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廉政宣導

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1分鐘 看懂洗錢防制新法懶人包
發布單位:
政風室
分  類:
廉政宣導暨社會參與
發布日期:
106-07-25
詳細內容:

 

洗錢防制法在民國 85 年間制定,惟二十年來,犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新,洗錢管道不再囿於金融機構,進化利用不動產、保險、組織吸金、詐欺、虛偽貿易、跨國洗錢等等態樣行為,致以追查重大犯罪為目的之舊有專法,無法彰顯洗錢防制效果,爰此,要讓相關法規與國際接軌,順應各國強化洗錢防制的全球趨勢,同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為,國內於105年12月28日修正公布洗錢防制法,並於106年6月28日施行上路。

 

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相關附件:
  洗錢防制新法懶人包.pdf
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最後更新日期:106-07-25
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